В Воронеже сотрудниками полиции пресечена незаконная банковская деятельность/ 12.07.2019

Доход от противоправной деятельности составил более 7 млн рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании  денежных средств на сумму более 100 млн рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что трое местных жителей в возрасте от 34 до 37 лет в 2018-2019 годах на территории региона оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
Для осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемыми использовались счета 11 подконтрольных ему организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли.
Доход от противоправной деятельности составил более 7 млн рублей.
В отношении фигурантов СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В отношении троих активных участников группы Ленинским районным судом г. Воронежа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Источник: https://36.мвд.рф/news/item/17561264/
Данная информация размещается в целях информирования населения о состоянии борьбы с преступностью, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», и соответствует положениям статьи 29 Конституции РФ о праве граждан на свободный доступ, поиск и распространение информации.

Легко быть в курсе!

Интересная новость?
Узнавай о новостях прямо из своей ленты!

Архив новостей